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- 发布日期：2025-11-29 01:59 点击次数：189
证券代码：148431 证券简称：23 招路 K1
对于适用简化本领召开
招商局公路网罗科技控股股份有限公司
本公司保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性述说卤莽环节遗漏，并对其
内容的真确性、准确性和完满性承担相应的法律包袱。
招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投
资者公缔造行科技蜕变公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”
、“23 招路 K1”
）债券合手有东谈主：
招商局公路网罗科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”
或“公司”
）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次
会议，
并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，
会议差异审议通过了《对于公司以汇聚竞价往来形状回购公司股
份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》
（公告编号 2024-81）
《招商公路对于公司
以汇聚竞价往来形状回购公司股份决议的公告》
（公告编号 2024-
（公告
编号 2024-90）
。
证据本次股份回购决议，公司将通过深圳证券往来所系统拟
以汇聚竞价往来形状回购公司已刊行的部分东谈主民币庸碌股
（A 股）
股票，本次回购的股份将一起给以刊出并减少注册本钱。回购股
份的实施期限为自公司鞭策大会审议通过回购决议之日起 12 个
月内。本次回购股份价钱不跳动东谈主民币 18.10 元/股（含）
，本次
回购资金总额不低于东谈主民币 31,000 万元（含）且不跳动东谈主民币
。
按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测
算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的
股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司现时总股
本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时实践回购的股份数
量为准。
本次回购的股份将一起给以刊出并减少注册本钱。公司董事
会将证据证券商场变化笃定股份回购的实践实施过程。本次回购
股份不会影响公司的平时合手续标的，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于
本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，预测不
会对刊行东谈主的偿债才息争债券合手有东谈主权益保护变成环节不利影
响，证据《公司债券刊行与往来贬责想法》
、《招商局公路网罗科
技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公缔造行科技蜕变
公司债券（第一期）召募说明书》及《招商局公路网罗科技控股
股份有限公司 2022 年面向专科投资者公缔造行公司债券债券合手
有东谈主会议法规》等法规，华泰聚集证券有限包袱公司当作“23 招
路 K1”的债券受托贬责东谈主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024
年 11 月 15 日适用简化本领召开招商局公路网罗科技控股股份
有限公司 2023 年面向专科投资者公缔造行科技蜕变公司债券
（第一期）2024 年第一次债券合手有东谈主会议，现将筹备事项见知如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称号：招商局公路网罗科技控股股份有限公司
（二）证券代码：148431
（三）证券简称：23 招路 K1
（四）基本情况：
年面向专科投资者公缔造行科技蜕变公司债券（第一期）。
年间每年的 8 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个往来日，顺缓期间付息款项不另计利息）
。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：招商局公路网罗科技控股股份有限公司
（二）召集东谈主：华泰聚集证券有限包袱公司（以下简称“华
泰聚集证券”
）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开期间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决期间：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
（六）召开方位：线上
（七）召开形状：线上，按照简化本领召开
（八）表决形状是否包含网罗投票：否
倘若债券合手有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见知公
告之日起 5 个往来日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子
邮件卤莽邮寄、快递文献等书面形状恢复受托贬责东谈主（详见下文
华泰聚集证券有限包袱公司筹备形状）。过时投递或未投递关连
证件、讲解及异议函的债券合手有东谈主，视为快活受托贬责东谈主对本次
议案的审议效率。
（九）出席对象：
券合手有东谈主会议及提议异议，并不错托付代理东谈主代为提议异议；
三、会议审议事项
议案 1：对于不条件刊行东谈主提前返璧债务或提供出奇担保的
议案
（详见附件 3）
四、出席会议登记想法
本次会议使用简化本领，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、决议遵守
（一）倘若本期债券合手有东谈主对上述审议事项有异议的，应于
本见知公告之日起 5 个往来日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）
以电子邮件卤莽邮寄、快递文献等书面形状恢复受托贬责东谈主。逾
期投递或未投递关连证件、讲解及异议函的债券合手有东谈主，视为同
意受托贬责东谈主对本次议案的审议效率。
提议异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东谈主身份证、贸易派司、证券账户卡（或合手有
本期债券的讲解文献）；由托付代理东谈主提议异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、贸易派司、法定代表东谈主身份证、授权托付书（详
见附件 1）及证券账户卡（或合手有本期债券的讲解文献）
。
东谈主身份证、证券账户卡（或合手有本期债券的讲解文献）
；由托付
代理东谈主提议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、授权托付书（详
见附件 1）
、托付东谈主身份证及证券账户卡（或合手有本期债券的讲解
文献）
。
有东谈主提供的复印件需加盖公章，当然东谈主债券合手有东谈主提供的复印件
需签名。
债券合手有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函
（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递形状等书面形状送至受托
贬责东谈主处。过时投递或未投递关连证件、讲解及异议函的债券合手
有东谈主，视为快活受托贬责东谈主对本次议案的审议效率。
（二）债券合手有东谈主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债
券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错
填、笔迹无法鉴别的异议函均视为快活受托贬责东谈主对本次议案的
审议效率。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方过火他与本次审议事项存在
利益龙套的机构或个东谈主所合手债券莫得表决权/提议异议权力，并
且其合手有的本期债券在贪图债券合手有东谈主会议决议是否获取通过
时，不计入本期债券表决权总和。
（四）债券合手有东谈主会议通过异议函（详见附件 2）接受记名
形状提议异议。
（五）异议期届满后，受托贬责东谈主证据异议期收到异议函情
况，证据债券合手有东谈主会议议案是否获取通过。如果该期间未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决已毕，受托贬责东谈主将按照
关连法规的商定笃定会议效率。
（六）针对债券合手有东谈主所提异议事项，受托贬责东谈主将与异议
东谈主积极相通，并视情况决定是否诊疗关连内容后从头征求债券合手
有东谈主的倡导，卤莽圮绝适用简化本领。单独或共计合手有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券合手有东谈主于异议期内提议圮绝适用简化
本领的，受托贬责东谈主将立即圮绝。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决已毕，受
托贬责东谈主将按照商定笃定会议效率，并于次一往来日潜入合手有东谈主
会议决议公告及见证讼师出具的法律倡导书。
六、其他事项
（一）华泰聚集证券有限包袱公司筹备形状
邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭海外大厦 A 座
筹备东谈主：于蔚然
筹备电话：010-56839300
邮编：100032
邮箱：yuweiran@htsc.com
（二）刊行东谈主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券往来所网
站潜入了《招商局公路网罗科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价往来形状回购公司股份决议的公告》
，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券往来所网站潜入了《招商局公路网罗科技控股
股份有限公司对于回购刊出并减少注册本钱暨见知债权东谈主的公
告》
，华泰聚集证券教唆本期债券合手有东谈主眷注该公告。
（三）本见知内容若有变更，受托贬责东谈主华泰聚集证券将以
公告形状在异议期放胆前发出补充见知。债券合手有东谈主会议补充通
知将在刊登本次债券合手有东谈主会议见知的并吞指定媒体或互联网
网站上公告，敬请投资者钟情。
七、附件
附件 1：
对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2023 年
面向专科投资者公缔造行科技蜕变公司债券（第一期）2024 年第
一次债券合手有东谈主会议授权托付书
附件 2：对于适用简化本领召开招商局公路网罗科技控股股
份有限公司 2023 年面向专科投资者公缔造行科技蜕变公司债券
（第一期）2024 年第一次债券合手有东谈主会议的见知之异议函
附件 3：对于不条件刊行东谈主提前返璧债务或提供出奇担保的
议案
（本页以下无正文，为盖印页及附件）
附件一：
对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司2023年面向专科投
资者公缔造行科技蜕变公司债券（第一期）2024年第一次债券合手
有东谈主会议授权托付书
兹全权托付 先生（女士）当作本单元/本东谈主的代理东谈主参
加招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资
者公缔造行科技蜕变公司债券（第一期）2024 年第一次债券合手有
东谈主会议，并代为运用表决权。托付有用期为自授权托付书签署日
起至本期债券合手有东谈主会议放胆。
本单元/本东谈主对招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2023
年面向专科投资者公缔造行科技蜕变公司债券（第一期）2024 年
第一次债券合手有东谈主会议审议议案投快活、反对或弃权票的开导：
表决事项 表决倡导
对于不条件刊行东谈主提前返璧债务或提供出奇担保的议案 快活 反对 弃权
，每项均为单选，多选无效；
书为准，授权托付书遵守视同表决票。
托付东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）
：
托付东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/单元贸易派司号码）：
托付东谈主合手有本期债券张数：
债券合手有东谈主称号 证券账户号码 合手有债券称号 债券张数（面值100元为一张）
共计
受托东谈主签名：
受托东谈主身份证号码：
托付日历： 年 月 日
附件二：
对于适用简化本领召开招商局公路网罗科技控股股份有限公司
是（遴荐“是”
请证据债券合手有东谈主是否为以下类型 否
则无表决权）
本单元/本东谈主也曾按照《对于适用简化本领召开招商局公路
网罗科技控股股份有限公司2023年面向专科投资者公缔造行科
技蜕变公司债券（第一期）2024年第一次债券合手有东谈主会议的见知》
对会议筹备议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于不条件刊行
东谈主提前返璧债务或提供出奇担保的议案》提议异议，事理如下：
债券合手有东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：
法定代表东谈主/讲求东谈主署名（或签章）（如有）：
代理东谈主（署名）（如有）：
合手有本期债券张数：
债券张数
债券合手有东谈主称号 证券账户号码 合手有债券称号
（面值100元为一张）
共计
年 月 日
附件三：
对于不条件刊行东谈主提前返璧债务或提供出奇担保的议案
诸君债券合手有东谈主：
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，
并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鞭策大会，会议差异
审议通过了《对于公司以汇聚竞价往来形状回购公司股份的议
案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司
以汇聚竞价往来形状回购公司股份决议的公告》
（公告编号2024-
编号2024-90）。
证据本次股份回购决议，公司将通过深圳证券往来所系统拟
以汇聚竞价往来形状回购公司已刊行的部分东谈主民币庸碌股（A股）
股票，本次回购的股份将一起给以刊出并减少注册本钱。回购股
份的实施期限为自公司鞭策大会审议通过回购决议之日起12个
月内。本次回购股份价钱不跳动东谈主民币18.10元/股（含），本次
回购资金总额不低于东谈主民币31,000万元（含）且不跳动东谈主民币
按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算，
回购股份数目约为34,143,646股，约占公司现时总股本的0.50%。
按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回
购股份数目约为17,127,072股，约占公司现时总股本的0.25%。
具体回购数目以回购期限届满时实践回购的股份数目为准。
本次回购的股份将一起给以刊出并减少注册本钱。公司董事
会将证据证券商场变化笃定股份回购的实践实施过程。本次回购
股份不会影响公司的平时合手续标的，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行
东谈主注册本钱的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计
合并口径净钞票的5%，预测不会对刊行东谈主的偿债才息争债券合手有
东谈主权益保护变成环节不利影响。
为便于公司关连本领的践诺，华泰聚集证券有限包袱公司作
为公司“23招路K1”的债券受托贬责东谈主，现证据上述债券的受托
贬责左券、债券合手有东谈主会议法规及召募说明书的关连商定，特提
请本次适用简化本领召开的债券合手有东谈主会议进行审议并表决：
因本次刊出回购股份导致的减资，不条件刊行东谈主提前返璧本
期债券项下的债务，也不条件刊行东谈主提供出奇担保。
以上议案，请诸君债券合手有东谈主审议。
