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发布日期：2025-09-14 05:34    点击次数：80

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股票代码：605368.SH                 股票简称：蓝天燃气 转债代码：111017.SH                 转债简称：蓝天转债    河南蓝天燃气股份有限公司可转机公司债券                  受托管制事务叙述                  （2024 年度）           刊行东谈主：河南蓝天燃气股份有限公司 （河南省驻马店市确山县联播大路 15 号确山县产业汇聚区管制委员会空洞办公                    大楼 5 楼）           受托管制东谈主：招商证券股份有限公司      （广东省深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号）                 要紧声明   依据《可转机公司债券管制目的》（以下简称“《管制目的》”）、《召募 讲明书》《受托管制公约》等联系轨则及商定，招商证券股份有限公司（以下简 称“招商证券”、“受托管制东谈主”）算作本次债券的受托管制东谈主编制本叙述。招 商证券编制本叙述的内容及信息均起原于公开信息、河南蓝天燃气股份有限公司 （以下简称“蓝天燃气”、“公司”、“刊行东谈主”）对外发布的《河南蓝天燃气 股份有限公司 2024 年年度叙述》等公开信息露出文献、刊行东谈主提供的联系尊府 或出具的联系讲明以登科三方中介机构出具的专科主张。招商证券对本叙述中所 包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉寂考据，也不就该等引述内容和信 息的实在性、准确性和齐备性作出任何保证或承担任何包袱。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主张，投资者应付联系 事宜作念出沉寂判断，而不应将本叙述中的内容据以算作招商证券所作的承诺或声 明。请投资者沉寂商议专科机构主张，在职何情况下，投资者依据本叙述所进行 的任何算作或不算作，招商证券不承担任何包袱。   如无止境讲明，本叙述中联系用语具有与《召募讲明书》中交流的含义。                  第一节 本次债券或者 一、核准文献及核准限制    本次债券经公司于 2022 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第二十三次会议、 的第五届董事会第二十五次会议、2023 年 3 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股 东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过。 向不特定对象刊行可转机公司债券的批复》（证监许可〔2023〕1630 号），核 准公司向不特定对象刊行面值总和 8.70 亿元可转机公司债券，期限 6 年。 二、本次债券的主要条件    （一）证券类型：可转机为公司 A 股股票的公司债券    （二）刊行限制：87,000 万元    （三）刊行数目：870 万张（87 万手）    （四）刊行价钱：每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行    （五）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 8 月 15 日至 2029 年 8 月 14 日（非往复日顺延至下一个往复日）    （六）票面利率    本次刊行的可转机公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    为止本受托管制事务叙述出具日，本次债券扩充的票面利率为 0.50%。    （七）付息的期限和口头    本次债券采用每年付息一次的付息口头，到期奉赵未偿还的可转机公司债券 本金并支付临了一年利息。    年利息指可转机公司债券合手有东谈主按合手有的可转机公司债券票面总金额自可 转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的诡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转机公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或 “每年”）付息债权登记日合手有的可转机公司债券票面总金额；    i：可转机公司债券确昔日票面利率。    本次债券采用每年付息一次的付息口头，计息肇端日为可转机公司债券刊行 首日，即 2023 年 8 月 15 日（T 日）。    付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满一年的 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延本事不另付 息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公司 将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）苦求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其合手有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。    可转机公司债券合手有东谈主所得回利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。    （八）转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2023 年 8 月 21 日）满六个月后 的第一个往复日（2024 年 2 月 21 日，非往复日顺延至下一个往复日）起至债券 到期日（2029 年 8 月 14 日）止（非往复日顺延至下一个往复日；顺延本事付息 款项不另计息）。    可转债合手有东谈主对转股或者不转股有选拔权，并于转股的次日成为刊行东谈主鼓动。    （九）转股价钱的笃定过火休养   本次刊行可转债的运转转股价钱为 10.13 元/股，不低于召募讲明书公告日前 二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引 起股价休养的情形，则对休养前往复日的收盘价按过程相应除权、除息休养后的 价钱诡计）和前一个往复日公司股票往复均价，不存在进取修正条件。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总和/该 二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公 司股票往复额/该日公司股票往复量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少量点后两位，临了一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将法度进行转股价钱休养， 并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱休养日、休养目的及暂停转股本事（如需）；当转股价钱休养日 为本次刊行的可转债合手有东谈主转股苦求日或之后，转机股份登记日之前，则该合手有 东谈主的转股苦求按公司休养后的转股价钱扩充。    当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债职权益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债合手有东谈主权益的原则休养转股价钱。联系转股价钱休养内容及操 作目的将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的联系轨则来制订。    因公司实施 2023 年年度权益分拨，自 2024 年 4 月 29 日起公司可转债的转 股价钱由 10.13 元/股休养为 9.28 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)露出的《河南蓝天燃气股份有限公司因 利润分配休养“蓝天转债”转股价钱的公告》。    因公司实施 2024 年半年度权益分拨，自 2024 年 9 月 20 日起公司可转债的 转股价钱由 9.28 元/股休养为 8.83 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)露出的《河南蓝天燃气股份有限公司 因利润分配休养“蓝天转债”转股价钱的公告》。    因公司实施 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 4 月 29 日起公司可转债的转 股价钱由 8.83 元/股休养为 8.38 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在 上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)露出的《河南蓝天燃气股份有限公司因利 润分配休养“蓝天转债”转股价钱的公告》。    （十）转股价钱向下修正    在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意流畅三十个往复日中至少 有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股 价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓动应当躲藏。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复日 股票往复均价中的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往复日按休养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱休养日及之后的往复 日按休养后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露出报刊 及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 本事（如需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），起始恢 复转股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后， 转机股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。   （十一）转股股数笃定口头   本次可转债合手有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的诡计口头为 Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债合手有东谈主苦求转股的可转债票面总 金额；P 指苦求转股当日有用的转股价钱。   可转债合手有东谈主苦求转机成的股份须是整数股。本次可转债合手有东谈主经苦求转股 后，对所剩可转债不及转机为一股股票的余额，公司将按照上海证券往复所等部 门的联系轨则，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可转债 余额及该余额对应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值的 110%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转 债。   转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转机公司债券：   情形一：在转股期内，要是公司 A 股股票在流畅三十个往复日中至少十五 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   情形二：当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。当期 应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转机公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的本次可转机公司债 券票面总金额；   i：指本次可转机公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往复日 按休养前的转股价钱和收盘价诡计，休养后的往复日按休养后的转股价钱和收盘 价诡计。   （十三）回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何流畅三十个交 易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债 全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往复日内发生 过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转 股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的 往复日按休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，在休养后的往复日按休养后的转股 价钱和收盘价钱诡计。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三十个 往复日”须从转股价钱休养之后的第一个往复日起重新诡计。   临了两个计息年度可转债合手有东谈主在每年回售条件初次称心后可按上述商定 条件诈骗回售权一次，若在初次称心回售条件而可转债合手有东谈主未在公司届时公告 的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不可再诈骗回售权，可转债合手有 东谈主不可屡次诈骗部分回售权。      若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募讲明 书中的承诺情况比较出现关键变化，且该变化阐发中国证监会的联系轨则被视作 转变召募资金用途或被中国证监会认定为转变召募资金用途的，可转债合手有东谈主享 有一次回售的职权。可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转债全部或部分按债券面值 加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件称心后，不错在公司 公告后的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内乌有施回售的，不 应再诈骗附加回售权。      （十四）本次召募资金用途      本次刊行的召募资金总和为 87,000.00 万元。本次召募投资名堂的基本情况 如下：                                               单元：万元 序号              名堂称呼           投资总和         拟参加召募资金       新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村天       然气管网修复工程                计算               96,459.63      87,000.00      若本次实质召募资金额（扣除刊行用度后）少于名堂拟参加召募资金总和， 召募资金不及部分由公司自筹惩办。本次召募资金到位前，公司将阐发召募资金 投资名堂进程的实质情况以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照联系法 规轨则的关节给以置换。      （十五）信用评级      阐发中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2023 年 用品级为 AA，评级瞻望沉稳。      中证鹏元于 2024 年 6 月 22 日出具《2023 年河南蓝天燃气股份有限公司向 不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年追踪评级叙述》（中鹏信评【2024】跟 踪第【442】号 01）。阐发该评级叙述，蓝天燃气主体信用品级为 AA，本次可 转债信用品级为 AA，评级瞻望沉稳。   中证鹏元于 2025 年 4 月 29 日出具《2023 年河南蓝天燃气股份有限公司向 不特定对象刊行可转机公司债券 2025 年追踪评级叙述》（中鹏信评【2025】跟 踪第【61】号 01）。阐发该评级叙述，蓝天燃气主体信用品级为 AA，本次可转 债信用品级为 AA，评级瞻望沉稳。   （十六）担保事项：本次债券不提供担保。   （十七）叙述期内累计转股情况   本次债券自 2024 年 2 月 21 日起始转股，为止 2024 年 12 月 31 日，本次债 券累计转股的金额为 19,845.40 万元，累计因转股酿成的股份数目为 21,835,629 股，占本次债券转股前公司已刊行股份总和的 3.15%。   （十八）叙述期末债券限制   为止 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“蓝天转债”金额为 67,154.60 万元， 占“蓝天转债”刊行总量的 77.19%。        第二节 债券受托管制东谈主本质职责情况   招商证券作蓝天燃气本次债券的债券受托管制东谈主，严格按照《管制目的》                                  《募 集讲明书》及《受托管制公约》等轨则和商定本质归赵券受托管制东谈主的各项职责。 存续期内，招商证券合手续温和刊行东谈主的资信情况，监督刊行东谈主召募资金的使用情 况与本息偿付情况，合手续督导刊行东谈主本质信息露出义务，切实惊奇债券合手有东谈主利 益。招商证券采用的核查措檀越要包括：         第三节 刊行东谈主 2024 年度计算情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况   华文称呼：河南蓝天燃气股份有限公司   英文称呼：Henan Lantian Gas Co., Ltd.   法定代表东谈主：黄涛   住所：河南省驻马店市确山县联播大路 15 号确山县产业汇聚区管制委员会 空洞办公大楼 5 楼   股票上市地：上海证券往复所   股票简称：蓝天燃气   股票代码：605368   设立日期：2002 年 12 月 31 日   上市时刻：2021 年 1 月 29 日   注册本钱：69,283.4596 万元   调解社会信用代码：91411700745773243G   计算规模：自然气运输及销售；自然气联系家具开导及利用；天燃气管谈管 理。 二、刊行东谈主 2024 年度计算情况及财务气象   （一）公司主买卖务或者   公司主要从事河南省内的管闲扯然气业务、城市燃气等业务，位于自然气产 业链的中下贱。2024 年，蓝天燃气坚合手稳中求进战术，以“商场”为中枢，以 “利润”为导向，以更大肆度、更强措施深切开展计算创收、商场开导责任。本 年度内，蓝天燃气已矣买卖收入 47.55 亿元，已矣包摄于母公司鼓动的净利润 5.03 亿元，公司计算情况追究。   （二）主要财务数据及财务盘算   阐发中兴财光华管帐师事务所（颠倒相似搭伙）                       （以下简称“中兴财光华所”） 为刊行东谈主出具的圭臬无保属主张的审计叙述，刊行东谈主2024 年度主要管帐数据和 财务盘算如下表所示：                                                                    单元：万元    财务数据称呼       2024 年            2023 年          变化幅度       变化幅度逾越 30%原因     买卖收入        475,538.70         494,680.29       -3.87%        -     买卖成本        383,239.54         388,921.78       -1.46%        -      净利润         50,973.57          61,070.69      -16.53%        - 包摄于上市公司鼓动的净利润    50,338.21          60,631.04      -16.98%        - 包摄于上市公司鼓动的扣除非   常常性损益的净利润 计算行为产生的现款流量净额    59,707.51          68,042.39      -12.25%        -    财务数据称呼       2024 年末       2023 年末             变化幅度       变化幅度逾越 30%原因 包摄于上市公司鼓动的净钞票   361,426.22         383,730.55       -5.81%        -      总钞票        621,596.05         671,756.91       -7.47%        -    财务盘算称呼       2024 年        2023 年            变化幅度         变化幅度逾越 30%原因  基本每股收益（元／股）          0.72           0.88          -18.18%   -  稀释每股收益（元／股）          0.68           0.85          -20.00%   - 扣除卓越常性损益后的基本每    股收益（元／股）                                                 减少 2.97 个 加权平均净钞票收益率（%）        13.61          16.58                    -                                                    百分点 扣除卓越常性损益后的加权平                                   减少 2.85 个   均净钞票收益率（%）                                       百分点                  第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、本次债券召募资金基本情况    经中国证券监督管制委员会《对于快活河南蓝天燃气股份有限公司向不特定 对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1630 号）核准，公 司于 2023 年 8 月 15 日向不特定对象刊行了 870 万张可转机公司债券，每张面值 元。    中兴财光华所对本次刊行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 21 日出具了中兴财光华审验字（2023）第 321001 号《验资叙述》。 二、本次债券召募资金实质使用情况    公司本次债券召募资金投资名堂为“驻马店自然气管网村村通工程”、“长 垣市自然气利用工程”、“新郑蓝天燃气有限公司次高压外环及乡村自然气管网 修复工程”及偿还银行借款。                  项   目               金额（万元） 召募资金总和                                         87,000.00 减：刊行用度                                          1,327.43 减：以客岁度已使用金额                                    25,736.43 减：2024 年度使用金额                                   3,720.25 加：收到利息收入扣除手续费净额                                  867.39    为止 2024 年 12 月 31 日，本次债券实质使用召募资金 29,456.68 万元，具体 情况详见下表：                                                                                                                                                  单元：万元                召募资金净额                                                  85,672.57         今年度参加召募资金总和                                               3,720.25             变更用途的召募资金总和                                                            -                                                                                          已累计参加召募资金总和                                              29,456.68            变更用途的召募资金总和比例                                                           -                                                                                        为止期末累计投                                                                                                           为止期末投                       本 年   是否             已变更名堂，                             为止期末                    为止期末            入金额与承诺投                           名堂达到预                   名堂可行性 承诺投资项                召募资金承         休养后投                    今年度投                                           入进程（%）                      度 实   达到             含部分变更                              承诺参加                    累计参加            入金额的差额                            定可使用状                   是否发生重 目                    诺投资总和         资总和                     入金额                                            （4）＝（2）                     现 的   估量             （如有）                               金额（1）                   金额（2）           （ 3） ＝ （ 2 ）-                     态日期                     大变化                                                                                                           /（1）                        效益    效益                                                                                        （1） 驻马店自然                                                                                                                          尚未达到使        不适    不适 气管网村村         不适用     41,500.00    41,500.00   41,500.00        0.00            0.00         -41,500.00             0                              否                                                                                                                            用状态        用     用     通工程 长垣市自然                                                                                                                    尚未达到使        不适    不适               不适用       8,300.00    8,300.00    8,300.00    3,762.26        4,784.12          -3,515.88          57.64                             否 气利用工程                                                                                                                      用状态        用     用 新郑蓝天燃 气有限公司 次高压外环                                                                                                                    尚未达到使        不适    不适               不适用     11,200.00    11,200.00   11,200.00      -42.00            0.00         -112,00.00             0                              否 及乡村自然                                                                                                                      用状态        用     用 气管网修复     工程 偿还银行借                                                                                                                                 不适    不适               不适用     24,672.57    24,672.57   24,672.57        0.00   24,672.57                  0.00            100    2023 年 9 月                否      款                                                                                                                                用     用     计算         -      85,672.57    85,672.57   85,672.57    3,720.25   29,456.68             -56,215.88          34.38       -         -    -       -          未达到盘算进程原因（分具体募投名堂）                                                化，为公司利益探究，镌汰召募资金投资风险，公司对驻马店名堂估量 2026 年 12 月完工；                          燃气管制层对该区域自然气商场的调研情况，实时评估该募投名堂的可行性，争取 2025 年 12 月开工。    名堂可行性发生关键变化的情况讲明      无   召募资金投资名堂先期参加及置换情况      无   用闲置召募资金暂时补充流动资金情况      无 对闲置召募资金进行现款管制，投资联系家具情况   无 用超募资金恒久补充流动资金或奉赵银行贷款情况   无     召募资金结余的金额及酿成原因       无       召募资金其他使用情况         新郑名堂预支前期名堂选线盘算费 420,015 元，因名堂展期，该部分用度归赵至专户。 注 1：“今年度参加召募资金总和”包括召募资金到账后“今年度参加金额”及实质已置换先期参加金额。 注 2：“为止期末承诺参加金额”以最近一次已露出召募资金投资盘算为依据笃定。 注 3：“今年度已矣的效益”的诡计口径、诡计方法应与承诺效益的诡计口径、诡计方法一致。              第五节 本次债券债担保情面况   阐发《上市公司证券刊行管制目的》第二十条轨则，公开导行可转机公司债 券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币15亿元的公司除 外。   蓝天转债于 2023 年 8 月 15 日刊行，为止 2022 年 12 月 31 日，刊行东谈主经审 计的同一财务报表中包摄于母公司鼓动的净钞票为 36.62 亿元，不低于 15 亿元， 故本次债券不提供担保。          第六节 债券合手有东谈主会议召开情况 合手有东谈主会议。                  第七节 本次债券付息情况    本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息口头，计息肇端日为可转债刊行 首日，即 2023 年 8 月 15 日（T 日）。每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首 日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日， 顺延本事不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转债”付息公告》（公告编号：2024-049），本次付息为“蓝天转债”第一年付 息，计息本事为 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日。    阐发《召募讲明书》联系条件轨则，本次可转债付息的债权登记日、除息日 及兑息日如下：    可转债付息债权登记日：2024 年 8 月 14 日    可转债除息日：2024 年 8 月 15 日    可转债兑息日：2024 年 8 月 15 日    公司已按照《召募讲明书》的商定支付完毕前述计息本事的利息。            第八节 本次债券追踪评级情况   评级机构中证鹏元于 2023 年 10 月 13 日出具《2023 年河南蓝天燃气股份有 限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2023 年追踪评级叙述》（中鹏信评 【2023】追踪第【1565】号 01）。阐发该评级叙述，蓝天燃气主体信用品级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级瞻望沉稳。本次追踪评级已矣较上次没 有变化。   评级机构中证鹏元于 2024 年 6 月 22 日出具《2023 年河南蓝天燃气股份有 限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年追踪评级叙述》（中鹏信评 【2024】追踪第【442】号 01）。阐发该评级叙述，蓝天燃气主体信用品级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级瞻望沉稳。本次追踪评级已矣较上次没 有变化。   评级机构中证鹏元于 2025 年 4 月 29 日出具《2023 年河南蓝天燃气股份有 限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2025 年追踪评级叙述》（中鹏信评 【2025】追踪第【61】号 01）。阐发该评级叙述，蓝天燃气主体信用品级为 AA， 本次可转债信用品级为 AA，评级瞻望沉稳。本次追踪评级已矣较上次莫得变化。       第九节 债券合手有东谈主权益有关键影响的其他事项 一、债券受托管制公约商定的关键事项发生情况   阐发刊行东谈主（甲方）与招商证券（乙方）签署的《受托管制公约》第 3.6 条 轨则：   “本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当按照联系法律、行政 法例、部门规章、法度性文献等实时向中国证监会和往复所提交并露出临时叙述， 讲明事件的启事、现在的状态和可能产生的成果，并应当在发生之日起 2 个往复 日内书面陈说乙方，并阐发乙方要求合手续书面陈说县件流露和已矣：   （1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则的关键事件；   （2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起刊行东谈主股份 变动，需要休养转股价钱，或者依据《召募讲明书》商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱；   （3）《召募讲明书》商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；   （4）可转债转机为股票的数额累计达到可转债起始转股前公司已刊行股票 总和的百分之十；   （5）未转机的可转债总和少于三千万元；   （6）可转债担保东谈主（如有）发生关键钞票变动、关键诉讼、同一、分立等 情况；   （7）发生其他对债券合手有东谈主权益或作出投资决策有关键影响的事项；   （8）法律、行政法例、部门规章、法度性文献轨则或国务院证券监督管制 机构、中国证监会、证券往复所、中国证券业协会要求的其他事项。   就上述事件陈说乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面讲明，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的应付措施。触发信 息露出义务的，甲方应当按照联系轨则实时露出上述事项及后续流露。甲方应当 于每月末书面酬金乙方是否存在上述事件以及联系关键事项的触发情况。    甲方的控股鼓动或者实质限度东谈主对关键事项的发生、流露产生较大影响的， 甲方剖析后应当实时书面奉告乙方，并联结乙方本质相应职责。”    （一）2024 年 4 月不提前赎回“蓝天转债” 盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，已触发“蓝天转债”有条件赎 回条件。    公司于 2024 年 4 月 9 日召开第六届董事会第三次会议以 9 票赞同、0 票反 对、0 票弃权的表决已矣审议通过《对于不提前赎回“蓝天转债”的议案》。公 司董事会联合当前商场情况及公司的实质情况，决定本次不诈骗“蓝天转债”的 提前赎回职权，且在明天六个月内（即 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 10 月 9 日）， 若“蓝天转债”触发提前赎回条件，公司均不诈骗提前赎回职权。以 2024 年 10 月 10 日（非往复日顺延）为首个往复日重新诡计，若“蓝天转债”再次触发有 条件赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是否诈骗“蓝天转债”提前赎回 职权。 “蓝天转债”的提醒性公告》，对上述事项进行了信息露出。    （二）2024 年 4 月分拨 2023 年年度利润 度利润分配预案的议案》。本次利润分配以决策实施前的公司总股本 692,834,596 股为基数，每股派发现款红利 0.85 元（含税），共计派发现款红利 588,909,406.60 元，于 2024 年 4 月 29 日披发完毕。 益分拨实施公告》，对上述事项进行了信息露出。    （三）2024 年 9 月分拨 2024 年半年度利润 年半年度利润分配预案的议案》。本次利润分配以决策实施前的公司总股本 权益分拨实施公告》，对上述事项进行了信息露出。    （四）2024 年 11 月不提前赎回“蓝天转债” 收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%，已触发“蓝天转债”有条件 赎回条件。    公司于 2024 年 11 月 4 日召开第六届董事会第七次会议以 9 票赞同、0 票反 对、0 票弃权的表决已矣审议通过《对于不提前赎回“蓝天转债”的议案》。公 司董事会联合当前商场情况及公司的实质情况，决定本次不诈骗“蓝天转债”的 提前赎回职权，且在明天六个月内（即 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日）， 若“蓝天转债”触发提前赎回条件，公司均不诈骗提前赎回职权。以 2025 年 5 月 5 日（非往复日顺延）为首个往复日重新诡计，若“蓝天转债”再次触发有条 件赎回条件，公司董事会将再次召开会议决定是否诈骗“蓝天转债”提前赎回权 利。 赎回“蓝天转债”的提醒性公告》，对上述事项进行了信息露出。    （五）2024 年 12 月董事杨帆下野    公司董事会于 2024 年 12 月 25 日收到公司董事杨帆先生的书面下野叙述。 杨帆先生因个东谈主原因向董事会苦求辞去公司董事职务，并相应辞去公司董事会提 名委员会委员职务。杨帆先生辞去董事及联系职务后不时担任公司副总司理职务。 阐发《公规则》《公司轨则》的联系轨则，杨帆先生的下野叙述自投递公司董事 会之日起成效，杨帆先生下野后，公司董事会成员未低于法定最低东谈主数，不影响 公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定关节补选董事。 的公告》，对上述事项进行了信息露出。   （六）2024 年 12 月拟参与缔造并购基金暨关联往复 并购基金暨关联往复的公告》，公司拟与河南汇融钞票私募基金管制有限公司（以 下简称“基金公司”）及河南燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）共同 设立河南汇融燃气并购产业投资基金搭伙企业（有限搭伙）。其中基金公司为普 通搭伙东谈主及扩充事务搭伙东谈主，公司与燃气集团为有限搭伙东谈主，基金公司为基金管 理东谈主。   本次整体搭伙东谈主将以现款的口头，总认缴出资 10 亿元设立并购基金，其中 基金公司认缴出资 200 万元，燃气集团认缴出资 69,800 万元，公司认缴出资 一致行动东谈主（均受河南投资集团有限公司限度），故本次共同投资属于关联往复， 但不组成关键钞票重组。   为止上述公告密布日，本次关联往复事项依然公司第六届董事会沉寂董事 审议通过，尚需提交鼓动大会审议。   除上年年述事项外，2024 年度，公司未发生《受托管制公约》第 3.6 条列明 的关键事项。 二、转股价钱休养   （一）2024 年 4 月休养转股价钱 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，决定以公司权益分拨股权登记日总股本 为基数，每股派发现款红利 0.85 元（含税），不转增股本，不送红股。   阐发公司召募讲明书联系条件及联系轨则，在“蓝天转债”刊行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而 加多的股本）或配股、派送现款股利等情况，公司将按联系公式进行转股价钱的 休养。阐发召募讲明书商定的转股价钱的休养口头及诡计公式，公司本次休养后 转股价钱由 10.13 元/股休养为 9.28 元/股，转股价钱休养实施时刻为 2024 年 4 月 29 日。 “蓝天转债”转股价钱的公告》，对上述事项进行了信息露出。    （二）2024 年 9 月休养转股价钱                                             《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，决定以公司权益分拨股权登记日 总股本为基数，每股派发现款红利 0.45 元（含税），不转增股本，不送红股。    阐发公司召募讲明书联系条件及联系轨则，在“蓝天转债”刊行之后，当公 司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而 加多的股本）或配股、派送现款股利等情况，公司将按联系公式进行转股价钱的 休养。阐发召募讲明书商定的转股价钱的休养口头及诡计公式，公司本次休养后 转股价钱由 9.28 元/股休养为 8.83 元/股，转股价钱休养实施时刻为 2024 年 9 月 “蓝天转债”转股价钱的公告》，对上述事项进行了信息露出。 （本页无正文，为《河南蓝天燃气股份有限公司可转机公司债券受托管制事务报 告（2024 年度）》之盖印页）                    债券受托管制东谈主：招商证券股份有限公司



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